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深圳福田银座村镇银行持续加强反洗钱工作管理
发布: 时间:2021-10-8 16:02:10   浏览:

 

深圳福田银座村镇银行扎实开展“内控合规管理建设年”活动,全面加强本行各项内控合规管理。在反洗钱工作领域,我行定期开展反洗钱工作培训、宣传、排查和工作总结,持续强化本行反洗钱工作管理。

一是定期开展反洗钱工作培训。我行重视行内员工洗钱风险意识教育和专业技能的提升,针对性地开展全行新、老员工反洗钱宣导工作,通过合规检辅、处罚通报、专项培训、反洗钱专业能力测试等形式,持续开展契合本行实际业务的反洗钱知识宣导,以考促学,营造反洗钱人人有责的主人公意识。

二是定期开展反洗钱宣传活动。我行总部及下辖各支行,每季度借助多种线上线下宣传渠道,如短信、微信、电子显示屏、宣传展架、宣传手册及金融知识进村居社区等开展反洗钱宣传,不断增强金融消费者的反洗钱意识。

三是定期开展反洗钱排查。我行渠道营管部每季度开展反洗钱系列排查,排查内容主要包括:一是通过客户身份识别、客户身份资料及交易记录、账户交易监测及可疑交易报告、异常账户信息等进行排查;二是针对全行借记卡跨境取现交易进行排查,对相关个人收款账户客户“职业信息”完整性、准确性进行专项检查;三是通过提取我行存量非自然人客户,利用企查查等相关工具进行排查等。

四是定期召开反洗钱领导小组例会。我行每季度组织高管层、管理部室主管和各支行行长等参加反洗钱例会,总结全行反洗钱工作情况。会议由反洗钱管理部门渠道营管部主持,渠道营管部主管向领导小组汇报本季度反洗钱相关工作及反洗钱检查情况。通过召开反洗钱例会,分析我行当前反洗钱工作存在的问题,制定了下阶段反洗钱工作计划,进一步明确了各部门、支行反洗钱工作职责和要求。

 

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